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  泰国经济犯罪部分曝光了罗勇府和春武里府精心策划的外资一切权诡计。泰国警方在多地联合突击搜寻后，捣毁了一个杂乱的代持公司网络，这一些企业隐瞒了中资在泰国东部一个大型房地产开发项目的实践一切权。

  泰国中心查询局 (CIB) 冲击经济犯罪部分 (ECD)宣告了“CIB代持人大打扫”第三阶段的成果，揭露了四家公司运用空壳或代理人，即运用泰国人虚伪持股51%充任外商一切权的幌子，购买很多土地，在罗勇府制作价值20亿泰铢的大型公寓项目。

  此次举动由泰国冲击经济犯罪部指挥官塔蓬（Thatphum Jaruphat）担任，对五名公司董事和股东和部分在修建施工工地不合法作业的我国人进行了申述。

  在泰国中心查询局总部举办的新闻发布会上，塔蓬解释道：“咱们的查询显现，这四家表面上的合资公司在春武里府和罗勇府置办了72莱（约173亩）的土地，用于树立公司办公楼和一个大型住所项目，由10栋8层高的公寓楼组成，共有超越1821个住所单元。” 但是这一些企业在“泰国人须持股51%”的根本问题上都耍了手法，不合法取得土地。

  泰国冲击经济犯罪部副指挥官维亚克 (Pol Col Wijak Tarom)具体的介绍了嫌疑犯如安在公司之间树立杂乱的穿插持股网络，以躲避监督办理的组织的检查。

  “我国代表被聘请来监督和办理施工的每个方面，”维亚克说。“他们为这个住所项目成立了自己的混凝土出产公司，并雇佣了我国工程师、设计师、电气和管道体系技术人员以及修建工人。”

  金融查询发现了资金搬运的依据，这些资金来自一家在香港注册的我国投资公司，有超越5亿泰铢在该公司的账户中流转。

  在罗勇府和春武里府的三个地址的突袭中，泰国警方抄获了7块土地的方单、48本泰国和我国的银行账簿，总额达7200万泰铢、电脑、手机、公司印章以及各种财政文件。

  第一项是申述公司董事和股东，违反了《外商运营法》（BE 2542，1999）和《土地法》（BE 2497，1954）。一切嫌疑人在开始审问中均否认了这些指控。

  第二部分针对的是那些不合法入境作业的外国人。当地警察局将对这些人采纳法律举动，并驱逐出境。

  泰国土地部将责令这一些企业调整外国股东与泰国公民的实践占股份额。否则将触发强制程序，要求在规则时间内出售土地，以保证将实践占比51%的土地一切权归还给泰国公民。

  被申述的4家公司已确定为Good View株式会社（香港籍）、Terra株式会社（泰国籍）、Sky株式会社（泰国籍）、Ocean株式会社（泰国籍）。

  此次举动是泰国当局继普吉岛和曼谷光辉区之后，第三次严厉冲击外资代持股企业。

  参加联合举动的泰国商业发展部副部长蒲通（Phuthong Thongyai）着重，泰国政府致力于加强泰国外商企业一切权的监管。

  （编者注：泰国不答应外国人持有土地包含带地别墅，但答应合资公司持有，合资公司则须由泰国股东持股51%以上。现在绕开此监管的“办法”便是运用泰籍傀儡股东虚伪持股，即许多卖别墅给外国人的中介在做的事，拉几个泰国人头给点钱登记为空壳公司股东，再签一个抛弃股权协议，形似“没问题”，实则后患无穷。随时被查或反目成果都是血本无归。切勿测验。）

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